币圈庞氏骗局崩盘

青城山人

币圈庞氏骗局崩盘：PlusToken携千万用户比特币跑路

2019年08月16日 07:16:05
来源：驱动之家

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8月15日消息，Primitive Ventures创始人Dovey Wan（万卉）呼吁关注比特币庞氏骗局PlusToken案件，出现了大规模抛售比特币的现象。

6月29日，PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。

PlusToken创建于2018年6月份左右，承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报。2019年初，PlusToken声称拥有超过1000万会员。

万卉提供了对这些钱包地址追踪的数据，尽管已抓获部分犯罪嫌疑人，但加密货币无法回滚，可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获，因此无法解开钱包。

据报道，近期一个不知名的地址不断向币安交易所转储比特币，已经达到100枚，而Wan怀疑与该计划有关。

而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中，发生资金异动，5,775个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留50—150枚比特币不等。8月14日上午，这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额。

PeckShield安全人员分析认为，PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。

沪上人

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申老李

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